1. 代購價值百萬的金條轉手賣給黃金回收店,兩人為詐騙團伙“洗錢”被一眼識破

      “有人正在我們黃金回收店想要賣掉4公斤金條,可我們注意到他們好像剛剛才在對面金店買下這批黃金,行為有點反常?!?022年6月27日,上海市某黃金回收店員工阿東(化名)的一通舉報電話,牽出了一起為境外電信網絡詐騙犯罪集團洗錢的刑事犯罪案件。近日,上海市金山區檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對王某、張某二人提起公訴。

      網絡社交平臺接到“代購”任務

      我這里缺人做代購,要不要來賺點錢?只要按要求到指定地點買東西就行,工作輕松,吃住全包,每天還會額外再給一兩千作為報酬?!?/p>

      2022年6月,25歲的王某收到了網絡好友“阿元”的工作邀約,對方提出的工作既不費力報酬又高。心動的王某和好友張某也說起了招工的事情,輕松賺快錢的誘惑讓兩人一拍即合,很快就答應了下來。

      “你們先來約定點集合,我會安排人和你們對接的?!痹凇鞍⒃钡陌才畔?,兩人飛抵約定地點,并從一個陌生接頭人手上拿到了兩張銀行卡和飛往上海的機票。

      兩人從接頭人處得知,自己的工作是要到上海去幫“阿元”做代購,而具體代購的物品仍是未知。

      抵達上海后,“阿元”又推給了王某一個昵稱“文文”的人,并要求王某和張某一切聽“文文”的指令行事,在“文文”的指揮下,兩人準備開始代購。

      代購商品竟為價值百萬的黃金

      “資金到賬了,趕緊去刷卡買黃金!”第二天,王某的手機突然收到來自“文文”的消息,要求二人用事先準備好的銀行卡到兩家指定的黃金店鋪刷卡購買金條。

      刷卡購買巨額黃金需要登記核實身份信息,而王某和張某都意識到所做的是違法犯罪的行為,都不愿出示自己的身份證件購買黃金。

      為了順利購買黃金,“文文”便給二人提供了一張他人的身份證件用以登記購買。

      “我要買2400克黃金?!睆埬畴S后告知了金店店員要購買的數量,但由于黃金店內單日并沒有如此多的存貨,張某便先刷了5萬元定金,并和店內工作人員約定第二日付清尾款后拿貨。

      第二天,張某用手中的銀行卡付清了尾款87萬,順利拿到金條。另一邊,王某則按照“文文”指示前往另一家金店使用另一張銀行卡分6次刷款80多萬再次購買了2000多克金條。

      前腳購入黃金后腳轉賣折現

      “你們兩個現在立即把這兩批黃金拿到指定的黃金回收店賣掉!”二人購買好黃金匯合后,“文文”再次發來指令,要求張某和王某立即將剛購入的全部金條拿到黃金回收店出售折現。

      為了防止大批量地售賣黃金折現引起店主懷疑,張某與黃金回收店的店主細聊回收事宜,意圖編造出合理的事由為大批量售賣打掩護,而王某則帶著另一批黃金在附近等候,待張某說服店主后再行售賣。

      然而,他們并不知道,自己異常的行為早就引起了注意,接到舉報的民警在黃金回收店內將張某抓獲,在附近等候指令的王某同樣落入法網。

      “知道卡里的錢肯定是違法犯罪所得,不會有人買這么多黃金又馬上轉手賣掉,但是活輕松報酬多,就管不了這么多了,總覺得自己不一定會被抓……”落網后,王某和張某對犯罪事實供認不諱。

      兩張銀行卡涉及34起網絡詐騙

      檢察機關經審查發現,涉案的兩張銀行卡涉及34起電信網絡詐騙犯罪,覆蓋全國多個省份。

      隨著司法機關對電信網絡詐騙等犯罪活動的打擊力度持續提升,不法分子為快速轉移贓款、逃避打擊,會雇傭他人通過各種手段非法轉賬“洗錢”。黃金也是其中一種“洗錢渠道”,即以黃金交易為媒介,通過黃金變現、高買低賣等手法,實現非法資金的“黑洗白”。

      “本案上游犯罪集團為境外網絡詐騙團伙,通過電信網絡詐騙獲取非法收益,并指揮下游洗錢犯罪團伙轉移、銷贓,形成電信網絡詐騙洗錢犯罪“一條龍”,本案中王某、張某就是洗錢團伙中的一環?!北景赋修k檢察官說道。

      最終,檢察機關經審查認為,犯罪嫌疑人王某、張某明知錢款系犯罪所得,仍伙同他人協助轉移贓款達146萬余元,依法應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。

      檢察官說法:2022年12月1日起,《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》 正式施行。金山區檢察院將持續保持對電信網絡詐騙犯罪的高壓打擊態勢,通過提前介入偵查、成立專辦小組,切實切斷電信網絡詐騙上下游犯罪的實施鏈條,強化電信網絡詐騙犯罪訴源治理,守護人民群眾的“錢袋子”。


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