FTX創始人涉嫌金融詐騙遭起訴

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華聲網 2022-12-23 09:07:50 理財

當地時間12月13日，美國多個聯邦機構宣布以多項罪名對加密貨幣交易平臺FTX創始人、原首席執行官薩姆·班克曼-弗里德發起民事和刑事訴訟。

紐約南區聯邦檢察官辦公室在當日公布的刑事起訴書中以遠程詐騙、共謀欺詐和洗錢等8項罪名控告班克曼-弗里德。美國證券交易委員會和美國商品期貨交易委員會當日也分別對班克曼-弗里德發起民事訴訟，指控其涉嫌違反證券和期貨交易相關法律。

美國檢察官表示，班克曼-弗里德參與了一項騙取FTX客戶存款的計劃，挪用客戶資金來支付費用和債務，并代表其控制的加密貨幣對沖基金Alameda Research進行投資。他還通過提供虛假和誤導性信息，詐騙Alameda Research的貸方，并試圖掩蓋通過電匯詐騙獲得的資金。

美國證券交易委員會在起訴書中指控，班克曼-弗里德自2019年5月以來，通過將FTX推廣為一個安全、負責任的加密貨幣交易平臺，從投資者手里籌集了超過18億美元，并在沒有告知客戶的情況下將客戶的資金轉移到其控制的加密貨幣對沖基金Alameda Research，此后將錢用于購買豪華公寓、支持政治競選、進行私人投資等用途。

FTX創立于2019年，全球用戶超過100萬。由于陷入信任和流動性危機，FTX交易公司11月11日宣布，該公司和FTX集團其他附屬公司按照美國相關法律啟動自愿破產程序，班克曼-弗里德不再擔任FTX交易公司首席執行官職務。據路透社報道，FTX的破產將導致約100萬客戶和其他投資者面臨數十億美元的損失。

由于美聯儲加息加重投資者對經濟衰退的擔憂，金融市場避險需求升高，比特幣等加密貨幣價格今年6月開始大幅下跌。隨著數字資產市場從峰值跌落，今年加密行業出現一系列破產事件，暴露了對該行業監管的嚴重缺失。

美聯社報道稱，FTX的崩盤進一步凸顯了對該行業實施監管的緊迫性。據悉，美國國會正在考慮制定立法，以控制監管松散的加密貨幣行業。

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